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　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-003 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十七次会议通知及相关文件已于2024年1月12日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年1月24日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　审议通过了《关于深能燃控参与新疆南天城建69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的议案》（详见《关于深能燃控参与新疆南天城建69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的公告》〈公告编号：2024-004〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司于2024年1月23日召开2024年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议同意将本次深圳能源燃气投资控股有限公司参与新疆中泰新能源有限公司持有的新疆南天城建（集团）股份有限公司69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的事项提交董事会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）拟参与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称：中泰集团）全资子公司新疆中泰新能源有限公司（以下简称：中泰新能源）持有的新疆南天城建（集团）股份有限公司（以下简称：南天城建）69.0979%股份公开竞拍。

　　中泰集团现任董事长王平洋先生在过去12个月内曾担任本公司董事长，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司董事会八届十七次会议审议通过了《关于深能燃控参与新疆南天城建69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的议案》，根据公司《章程》，本次交易不需提交公司股东大会审议。上述议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会八届十七次会议审议。

　　（七）经营范围：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务；新能源技术开发和推广服务；电力设备及器材的销售、租赁；新能源行业投资；电能服务；输变电工程；农业种植养殖、农副产品及食品的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（八）股东情况：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有95.7323%股权，新疆维吾尔自治区财政厅持有4.2677%股权。

　　（九）历史沿革：中泰集团是由新疆维吾尔自治区人民政府出资、新疆维吾尔自治区国资委直接监管的国有独资公司。前身为始建于1958年的新疆烧碱厂，2001年12月完成股份制改造，设立新疆中泰化学股份有限公司（以下简称：中泰化学，股票代码002092），2006年在深圳证券交易所上市。2012年7月，新疆维吾尔自治区人民政府在中泰化学的基础上设立中泰集团，作为中泰化学的实际控制人。中泰集团立足新疆资源优势，大力发展实体产业，在乌鲁木齐、昌吉、吐鲁番、巴州、阿克苏、和田和塔吉克斯坦建成七大产业基地，全面构建化工、纺织、农业及全产业链服务业的“3+N”现代产业体系，是全国最大的聚氯乙烯树脂（英文简称：PVC）、烧碱、粘胶纱、“1,4-丁二醇”（英文简称：BDO）、棉花深加工企业和新疆首个实现资产、收入“双千亿”的地方国有企业。

　　（十）主要业务最近三年发展状况：中泰集团2020年至2023年营业总收入整体呈增长趋势。期间受国内外局势以及国际原油价格下跌等影响，虽然营业利润及净利润出现一定波动，但规模优势突出，已形成了一体化循环经济产业链和氯碱化工、电力能源、粘胶纺织、境外投资、现代物流、现代贸易等一批具有比较优势的产业平台，仍然保持着行业龙头地位。

　　（十一）中泰集团主要财务数据：2022年度，中泰集团经审计的营业总收入为人民币2,472.89亿元，归属于母公司所有者的净利润为人民币7.56亿元。截至2023年9月30日，中泰集团未经审计的净资产为人民币407.02亿元。

　　（十二）关联关系：中泰集团现任董事长王平洋先生在过去12个月内曾担任本公司董事长，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（七）经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；煤炭开采；建设工程施工；公共铁路运输；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子专用设备销售；发电机及发电机组销售；电工器材销售；电气设备修理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；余热发电关键技术研发；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；招投标代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；选矿；矿物洗选加工；煤制品制造；煤炭及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车新车销售；电子产品销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；润滑油销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；日用品销售；棉、麻销售；农副产品销售；化肥销售；饲料原料销售；畜禽收购；物料搬运装备销售；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（七）经营范围：一般经营项目是：货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口；贸易代理、能源技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。

　　（八）股东情况：本公司持有59.86%股权；中国石化天然气有限责任公司持有20%股权；安徽省天然气开发股份有限公司持有10%股权；GLENCORE ASIAN HOLDINGS PTE.LTD持有7.75%股权；农银金融资产投资有限公司持有2.39%股权。

　　7.经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售；家用电器销售；五金产品零售；陆地管道运输；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表销售；特种设备销售；电气信号设备装置销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；包装服务；销售代理；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种陶瓷制品销售；模具销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；石灰和石膏销售；汽车零配件批发；集中式快速充电站；建筑用金属配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；化肥销售；畜禽收购；日用品销售；石墨及碳素制品销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；数字技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；光缆销售；电力电子元器件销售；日用玻璃制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；纸制品销售；办公用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；发电机及发电机组销售；皮革制品销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；太阳能热利用产品销售；物联网技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.股东情况：中泰新能源持有69.0979%股权，孙艺轩持有23.0844%股权，孙健杰持有4.7766%股权，孙柯持有2.5411%股权，库尔勒国创国有资本投资有限公司持有0.5%股权。

　　中泰新能源持有的南天城建股份不存在抵押、质押或者其他第三利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况。南天城建不是失信被执行人。南天城建不存在为他人提供担保的情况。

　　根据南天城建股份转让挂牌公告重大事项披露显示，南天城建为其控股母公司中泰新能源提供借款人民币2,500万元，借款合同展期一年暨借款期限为2023年11月19日至2024年11月18日，年利率4.15%；为其关联公司库尔勒南天城建（集团）建业房地产开发有限责任公司（以下简称：建业房产，乌鲁木齐环鹏有限公司持有建业房产69.1%股权，乌鲁木齐环鹏有限公司为中泰集团全资子公司）提供财务资助人民币19,101.56万元，财务资助合同展期一年暨借款期限为2024年1月1日至2024年12月31日，年利率5.5%。

　　中泰新能源委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对南天城建进行审计，截至审计基准日2023年5月31日，南天城建资产总额为人民币74,382.86万元，负债总额为人民币52,869.68万元，所有者权益为人民币21,513.18万元。

　　中泰新能源委托北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法对南天城建进行评估，截至评估基准日2023年5月31日，南天城建股东全部权益评估价值为人民币31,085.19万。